Un esquema transnacional de fraude contra personas mayores fue desmantelado recientemente en una operación conjunta entre Estados Unidos y República Dominicana. Este esquema, operado desde un call center en territorio dominicano, estafó a más de 400 víctimas, principalmente ancianos en Estados Unidos, con pérdidas que superan los $5 millones.
*Cómo operaba el esquema*
– Los estafadores llamaban a las víctimas haciéndose pasar por familiares o abogados, solicitando dinero para resolver supuestos problemas legales o emergencias.
– Utilizaban técnicas de lavado de dinero para blanquear las ganancias obtenidas ilícitamente.
– El dinero se transfería a cuentas bancarias en República Dominicana y otros lugares.
*Detalles de la operación*
– 13 personas están acusadas en relación con este esquema, cuatro de las cuales esperan ser extraditadas a Estados Unidos para enfrentar cargos.
– Oscar Manuel Castaños García, de 33 años, es señalado como el presunto líder de la operación.
– La investigación fue realizada conjuntamente por el Departamento de Justicia de EE. UU. y el Ministerio Público de República Dominicana, con apoyo del FBI.
*Consecuencias y cargos*
– Los acusados enfrentan cargos de conspiración para cometer fraude postal y electrónico, así como conspiración para lavado de dinero.
– Las penas pueden llegar hasta 20 años de prisión y multas de hasta $500,000.
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